I henhold til § 6 i love for Huset Markedsføring indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 27. april 2010 kl. 15.00
Huset Markedsføring, Ndr. Fasanvej 113-115, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for bestyrelsen
3. Aflæggelse af beretning for repræsentantskab og jubilæumsfond
4. Godkendelse af regnskab
5. Godkendelse af vedtægtsændringer
6. Forelæggelse af budget og godkendelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af repræsentantskab
9. Valg af revisor
10. Eventuelle medlemsforslag
11. Eventuelt

Program
14.45 – 15.00  Registrering
15.00 – 15.10  Velkomst
                      v / Michael Raffnsøe, Blockbuster A/S og bestyrelsesformand for Huset Markedsføring
15.10 – 16.30 Ordinær generalforsamling
16.30 – 17.30 Den digitale revolution v. adm. dir. Andreas B. Iversen, In2Media
17.30 – 18.30  Et glas vin og sushi

Ad 5: Godkendelse af vedtægtsændringer.

Se bilag 1 (nedenfor) for ønskede vedtægtsændringer.

Ad 6: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2010 for personligt (fysisk) medlemskab (kr. 1.550) og for studiemedlemmer (kr. 200) pr. år.

For virksomhedsmedlemmer (juridiske) foreslås et kontingent, grundgebyr, på kr. 5.000,00, samt et kontingent for de medlemmer, som er registreret under virksomhedsmedlemskabet, på kr. 995,00 pr. person.

Ad 7: Valg til bestyrelse

Bestyrelsen består i øjeblikket af følgende personer:
Peter Berg, Telenor
Michael Raffnsøe, Blockbuster A/S
Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid, Phoenix Management
Mogens Bjerre, Institut for Afsætningsøkonomi
Steen Jespersen, Kommerciel direktør, Løgismose
Hanne Kierstein, Kierstein, Coaching & Strategisk Sparring
Ronnie Job, Enfatico

Følgende afgår pga anciennitet og kan ikke genopstille:
Peter Berg og Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid. Ronnie Job udtræder af bestyrelsen grundet ekstraordinært stor rejseaktivitet og arbejdspres.

Følgende er på valg:
Michael Raffnsøe og Steen Jespersen.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af:
Michael Raffnsøe og Steen Jespersen.

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af:
Steen Enegaard, CEO, Deducta A/S
Henrik Sørensen, Administrerende direktør, Clear Channel Danmark A/S
Jens Jermiin, Director, Marketing Services, Coca-Cola Nordic
Lisbeth Knudsen, ansvarshavende chefredaktør Berlingske Tidende, koncernchef Berlingske Media

Ad 8: Valg af repræsentantskab

Repræsentantskabet består af følgende personer:

Svend Erik Pedersen, Chefredaktør Specialbladsforlaget A/S
Flemming Rasmussen, Salgs- & marketingdirektør TV2 Danmark
Marianne Pittelkow, Chef for Reklamejuridisk afdeling  TV2 Danmark
Helle Lundsgaard, Direktør Drømmefabrikken
Søren Jakobsen, Adm. direktør Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Birger Hauge Nielsen, Direktør Digimark
John Kristensen, Direktør Dansk Magasinpresses Udgiverforening
Ulrik Bülow, Adm. direktør, Synoptik Holding A/S
Jens Thrane-Møller, Adm. direkør SP3
Ebbe Dal, Adm. direktør Danske Dagblades Forening
Jens Wittrup Willumsen, Aqualife Logistics A/S
Bjørn Karsholt, Direktør DRRB
Donald Nekman, Direktør DNCC
Henrik Jørgen Hansen, Adm. direktør TNS Gallup A/S
Lasse Altmann, Direktør Kommunikationsbureauet IB&CO
Tim Frank Andersen, Direktør Brandzation
Jørgen Thau, Direktør Tryg
Klaus Lohse, Marketingdirektør Danske Spil
Eric Bruhn, Direktør Dansk Dagligvare Leverandør Forening
Claus Gilbert Clausen, Nordic CEO Mediaedge:cia

Alle medlemmer på valg

Følgende genopstiller ikke:
Birger Hauge Nielsen, Jens Wittrup Willumsen, Lasse Altmann og Marianne Pittelkow

Æresmedlem, der ikke er på valg:
Svend Erik Pedersen

Repræsentantskabet indstiller til genvalg af:
Flemming Rasmussen, Helle Lundsgaard, Søren Jakobsen, John Kristensen, Ulrik Bülow, Jens Thrane-Møller, Ebbe Dal, Bjørn Karsholt, Donald Nekman, Henrik Jørgen Hansen, Tim Frank Andersen, Jørgen Thau, Klaus Lohse, Eric Bruhn, Claus Gilbert Clausen.

Repræsentantskabet indstiller til nyvalg af:
Anker Brink Lund, Professor, Dr. Phil. CBS, Int. Center for Business and Politics
Anette Faldberg, Adm. direktør FDIH
Carsten Wandorff, Administrerende direktør Fritz Schur Consumer Group
Christian Kierkegaard, Direktør Danske Specialmedier
Jacob Hastedt, Adm. direktør Bates Y&R
Kirsten Dinesen, Direktør Front Page
Mette Dyhr, Marketingdirektør Synoptik
Peter Berg, Direktør Privat, Telenor
Steffen Hjaltelin, Adm. direktør Hjaltelin, Stahl & Co

Ad 9: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte

Bemærkninger:

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen og forslag til valg af andre kandidater end de af bestyrelsen foreslåede, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 6.2. Hvert medlem har 1 stemme og hvert medlem kan kun afgive stemme for ét andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 6.3.

 Forslag skal således være bestyrelsen i hænde senest mandag 11. april 2010.

Af hensyn til de praktiske forhold er tilmelding nødvendig: 

 , eller send en mail til Dina Tietze på dt@If you can see this, please update your browsermarkedsforing.dk

Frederiksberg, den 26. marts 2010

Bestyrelsen

Bilag 1: Ønskede vedtægtsændringer:

Punkt 3

Punkt 3 foreslås ændret til:

”Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med interesse i markedsføring. Fysiske personer tildeles et personligt medlemskab mens de juridiske personer tildeles et virksomheds-medlemskab. Ingen virksomhed kan være medlem uden at have tilknyttet minimum en fysisk person. De to former for medlemskaber kan gives forskellige vilkår og betingelser.

Udmeldelse skal ske skriftligt med:

·         1 måneds varsel for personlige medlemmer

·         12 måneders varsel for virksomhedsmedlemmer

til forfaldsdato for kontingentet, jfr. pkt. 5.0”

Punkt 5

Det foreslås, at følgende punkt tilføjes:

”5.2 Bestyrelsen for foreningen har, uanset pkt. 4.3, mulighed for at tillade en kontingentnedsættelse for medlemmer af foreningen, som samtidig er medlem af en forening, der har status som tilknyttet forening, jf. pkt. 4.3.”

Punkt 6.0

Punkt 6.3 foreslås ændret til:

" På generalforsamlingen har hvert person 1 stemme, uanset om man er personligt medlem eller man er registreret under et virksomhedsmedlemskab. Stemmeret kan dog kun udøves, når vedkommende har betalt medlemskontingentet for mindst et halvt år, og der er forløbet mindst 1 måned efter indmeldelsen. Stemmeret kan udøves ved en anden person, som er forsynet med en skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive stemme som befuldmægtiget for mere end 3 personlige stemmer."

Punkt 7

Til punkt 7 forslås følgende 2 punkter tilføjet:

”7.5 Foreninger, som tilknyttes foreningen i overensstemmelse med pkt. 4.3, kan af foreningens bestyrelse tilbydes en ekstraordinær bestyrelsespost i Huset Markedsførings bestyrelse. Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem kan være medlem af foreningens bestyrelse i maksimalt 2 år. Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem er stemmeberettiget på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem medregnes ikke i forhold til antallet af bestyrelsesmedlemmer jf. punkt 7.1.”

”7.6 Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke bestyrelseshonorar. Bestyrelsen kan dog vælge at honorere formandskabet (formand og indtil 2 viceformænd) med et samlet årligt beløb på indtil kr. 150.000 for at kompensere for ekstraordinære arbejdsbyrder eksempelvis foranlediget af fusionering, optagelse af nye foreninger, større strategiændringer, rekruttering af ny direktør eller opgaver af lignende af væsentlig karakter.”

Punkt 14

I den nuværende bestemmelse er der en skrivefejl, som ønskes fjernet. I dag står der:

"Foreningen tegnes af formanden eller en af viceformændene i forening…"

Dette forslås erstatte med:

"Foreningen tegnes af formanden eller af viceformændene i forening…"